- Dati sulla solvibilità, affidabilità e storia commerciale di persone fisiche o giuridiche, partner commerciali, attuali e futuri, controlli patrimoniali;
- Servizi di investigatori privati di verifica dei dati relativi ai concorrenti;
- Ricerca di prove necessarie in varie cause o attività d’indagine, necessarie ai difensori nelle cause e così via;
- Verifica della serietà e delle dichiarazioni rese da persone giuridiche al fine di ottenere finanziamenti bancari;
- Dati sulla storia commerciale e il casellario commerciale – fiscale dei partner di affari attuali o futuri;
- Informazioni sulle frodi nel commercio (clienti moratori, aziende “fantasma” ecc.);
- Identificazione di debitori, determinazione della loro solvibilità e dei beni che seguono ad essere escussi giudiziariamente;
- Tutela contro collaborazione con partner dubbiosi o con intenzioni di reato;
- Informazioni su intenzioni od operazioni di alienazione di beni per la riduzione del patrimonio e la mancata osservazione degli obblighi contrattuali;
- Identificazione di beni che sono oggetto di controversie di natura civile o penale, alienati al fine di danneggiare gli interessi di certi parti processuali e attività di recupero;
- Verifiche patrimoniali, ricerche ipotecarie, catastali, testamentari;
- Verifica di firme (scoperta dei falsi);
- Altre situazioni o casi simili d’osservazione, inchiesta, sorveglianza o indagini su persone, beni, dati, fatti e circostanze che sono oggetto di questa attività, con la rigorosa osservazione dei diritti e delle libertà dei cittadini nonché delle disposizioni legali;
- Consulenza e indagini al fine di ricuperare debiti (crediti) dei partner commerciali;
- Identificazione di debitori e dei loro beni al fine di avviare la procedura di escussione coatta;
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